бесплатные юридические консультации юристов, форум                                                    
Юридический форум сайта  

Вернуться   Юридический форум сайта "Где закон" - бесплатные юридические консультации, вопросы юристам > Основной юридический форум > Уголовное право
Имя (ник)
Пароль
Регистрация Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.12.2006, 18:10   #1
Akari
Новичок
 
Регистрация: 22.12.2006
Адрес: Москва
Сообщения: 4
Не благодарили ни разу
Akari репутация больше 10 баллов
По умолчанию Такой вопрос...

Здравствуйте.
У меня такая ситуация: один знакомый предлагает подзаработать немного денег, с меня требуется открыть свой счёт в банке, после чего на этот счёт переводят некоторую сумму денег, после чего я прихожу в банк вместе с определённым человеком, при нём снимаю эту сумму и отдаю ему, он тут же оплачивает мои так сказать услуги.
А вопрос у меня такой, если у той фирмы, которая таким образом обналичивает деньги, возникнут проблемы с законом, окажусь ли я причастной к их не законным действиям? Могут ли с меня что-то потребовать? Или мне нечего опасаться. Подскажите пожалуйста.
Akari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 18:16   #2
sab
Super Moderator
 
Регистрация: 16.07.2006
Адрес: Москва
Сообщения: 4,382
Поблагодарили 643 раз(а)
sab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 баллов
Отправить сообщение для sab с помощью ICQ
По умолчанию

Попасть Вы можете...
Под уголовную статью
__________________
Не надо плыть по течению, не надо плыть против течения, надо плыть туда куда надо
sab вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо sab за это полезное сообщение:
Akari (22.12.2006)
Старый 22.12.2006, 18:18   #3
sab
Super Moderator
 
Регистрация: 16.07.2006
Адрес: Москва
Сообщения: 4,382
Поблагодарили 643 раз(а)
sab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 балловsab репутация больше 1000 баллов
Отправить сообщение для sab с помощью ICQ
По умолчанию

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.


4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион рублей.


Статья 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности -
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.


4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

И еще есть закон о
Восприпяствованию легализации и отмыванию денежных средств от 2001года.

Но может не так все грустно
__________________
Не надо плыть по течению, не надо плыть против течения, надо плыть туда куда надо
sab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 18:19   #4
Юрок
Модератор
 
Регистрация: 31.03.2006
Адрес: Вологодская обл
Сообщения: 595
Поблагодарили 113 раз(а)
Юрок репутация больше 600 балловЮрок репутация больше 600 балловЮрок репутация больше 600 балловЮрок репутация больше 600 балловЮрок репутация больше 600 балловЮрок репутация больше 600 баллов
Отправить сообщение для Юрок с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Akari
Здравствуйте.
У меня такая ситуация: один знакомый предлагает подзаработать немного денег, с меня требуется открыть свой счёт в банке, после чего на этот счёт переводят некоторую сумму денег, после чего я прихожу в банк вместе с определённым человеком, при нём снимаю эту сумму и отдаю ему, он тут же оплачивает мои так сказать услуги.
А вопрос у меня такой, если у той фирмы, которая таким образом обналичивает деньги, возникнут проблемы с законом, окажусь ли я причастной к их не законным действиям? Могут ли с меня что-то потребовать? Или мне нечего опасаться. Подскажите пожалуйста.

Вы предприниматель? Или юрлицо? Не в коем случае, налорги проверят через пару лет, будете отчитываться, не отчитаетесь-штраф. Открыть можно если это ваш хороший знакомый, и он сразу оплатит все налоги, и возню с бухгалтерией.
Юрок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 18:28   #5
Akari
Новичок
 
Регистрация: 22.12.2006
Адрес: Москва
Сообщения: 4
Не благодарили ни разу
Akari репутация больше 10 баллов
По умолчанию

Я физическое лицо. Т.е. если я когда либо стану юридическим лицом, то это может сплыть? Ни про какие налоги разговора вообще не шло.
Хм, спасибо за консультацию. Учту, всё вышесказанное.
Akari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 18:41   #6
Юрок
Модератор
 
Регистрация: 31.03.2006
Адрес: Вологодская обл
Сообщения: 595
Поблагодарили 113 раз(а)
Юрок репутация больше 600 балловЮрок репутация больше 600 балловЮрок репутация больше 600 балловЮрок репутация больше 600 балловЮрок репутация больше 600 балловЮрок репутация больше 600 баллов
Отправить сообщение для Юрок с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Akari
Я физическое лицо. Т.е. если я когда либо стану юридическим лицом, то это может сплыть? Ни про какие налоги разговора вообще не шло.
Хм, спасибо за консультацию. Учту, всё вышесказанное.

В смысле предприниматель?
Юрок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 19:01   #7
Akari
Новичок
 
Регистрация: 22.12.2006
Адрес: Москва
Сообщения: 4
Не благодарили ни разу
Akari репутация больше 10 баллов
По умолчанию

Цитата:
В смысле предприниматель?

На данный момент времени я физическое лицо, не предприниматель.
Akari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 20:21   #8
Юрок
Модератор
 
Регистрация: 31.03.2006
Адрес: Вологодская обл
Сообщения: 595
Поблагодарили 113 раз(а)
Юрок репутация больше 600 балловЮрок репутация больше 600 балловЮрок репутация больше 600 балловЮрок репутация больше 600 балловЮрок репутация больше 600 балловЮрок репутация больше 600 баллов
Отправить сообщение для Юрок с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Akari
На данный момент времени я физическое лицо, не предприниматель.

Все равно не советую.
Юрок вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.

- Кодексы, законы РФ - портал "Где закон" - Архив - Вверх


Виртуальная бесплатная юридическая консультация на юридическом форуме Где Закон