бесплатные юридические консультации юристов, форум                                                    
Юридический форум сайта  

Вернуться   Юридический форум сайта "Где закон" - бесплатные юридические консультации, вопросы юристам > Основной юридический форум > Уголовное право
Имя (ник)
Пароль
Регистрация Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.03.2007, 18:17   #1
Simon
Участник
 
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: moskou
Сообщения: 57
Поблагодарили 1 раз
Simon репутация больше 50 баллов
Question Легализация (ст.174 и 174.1 ук рф)

По каким признакам может быть возбуждено УД по ст.174 и ст.174.1?Какие должны быть доказательства по пунктам ст.ст. 174 и 174.1, чтобы написать обвинительный акт?
__________________
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare - Человеку свойственно ошибаться, глупо - упорствовать в ошибке
Simon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 12:58   #2
Mikhail
Знаток
 
Регистрация: 06.12.2006
Адрес: Владимир
Сообщения: 584
Поблагодарили 175 раз(а)
Mikhail репутация больше 200 балловMikhail репутация больше 200 балловMikhail репутация больше 200 баллов
Отправить сообщение для Mikhail с помощью ICQ
По умолчанию

Для начала само понятие легализации, изложенное в Уголовном законе:
"Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
– Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Статья 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
– Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности

Если обратить внимание, что в приведенных понятиях имеется, на первый взгляд незаметная, но по моему мнению, существенная разница. Дело в том, что ответственность по ст.174.1 УК РФ предусмотрена просто за совершение финансовых операций и других сделок с доходами, полученными в результате совершения им преступления, тогда как в ст.174 УК РФ указана специальная цель совершения такого рода сделок: "в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом".
Вместе с тем, указанная норма Уголовного закона бланкетная, и понятие "легализация" дано в ст.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма". Там четко написано, что под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 18 ноября 2004 г. № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" также разъяснил, что для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Иными словами, финансовые операции и другие сделки, за осуществление которых статьями 174 и 1741 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность, являются лишь способом совершения преступления, и выполнение этих действий без цели придания имуществу, которое было получено в результате совершения преступления, видимости правомерно приобретенного не образует состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.
Поэтому, по моему глубокому убеждению, органы предварительного расследования должны получить достаточные доказательства наличия у лица цели придания указанным денежным средствам действительного или мнимого статуса легитимности. Без этого привлечь лицо по ст.ст.174 или 174.1 УК РФ невозможно.
__________________
Errare humanum est
(человеку свойственно ошибаться)
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо Mikhail за это полезное сообщение:
Simon (21.03.2007)
Старый 21.03.2007, 16:39   #3
Simon
Участник
 
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: moskou
Сообщения: 57
Поблагодарили 1 раз
Simon репутация больше 50 баллов
По умолчанию

Огромное спасибо!
__________________
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare - Человеку свойственно ошибаться, глупо - упорствовать в ошибке
Simon вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.

- Кодексы, законы РФ - портал "Где закон" - Архив - Вверх


Виртуальная бесплатная юридическая консультация на юридическом форуме Где Закон